Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Миллеровский ГОК".	
Место нахождения общества:	346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, д. 105.	
Адрес общества:	346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, д. 105.	
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, д. 105.	
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, д. 105.	
Вид общего собрания:	Годовое.	
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.	
Дата проведения заседания:	26 июня 2025 г.	
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	23 июня 2025 г.	
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	01 июня 2025 г.	
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".	
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.	
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.	
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Андрей Леонидович.	
Председательствующий на заседании общего собрания:	Хорошенков Максим Александрович.	
Секретарь общего собрания:	Дорошенко Юлия Сергеевна.	
Повестка дня общего собрания
1.	Утверждение годового отчета АО «МГОК» за 2024 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МГОК» за 2024 год.
3.	Утверждение распределения прибыли АО «МГОК» по  результатам  2024 года. 
4.	Избрание членов совета директоров АО «МГОК».
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МГОК».
6.	Утверждение  аудитора  АО «МГОК» на 2025 год.
7.	Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	Утверждение годового отчета АО «МГОК» за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	20 631	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 095	
Наличие кворума:	Имеется (87,71%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	18 095	18 095	0	0	0	0	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО "МГОК"  по итогам 2024 года. 
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МГОК» за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	20 631	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 095	
Наличие кворума:	Имеется (87,71%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	18 095	18 095	0	0	0	0	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "МГОК"  по итогам 2024 года. 
3.	Утверждение распределения прибыли АО «МГОК» по  результатам  2024 года. 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	20 631	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 095	
Наличие кворума:	Имеется (87,71%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	18 095	18 095	0	0	0	0	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
В связи с формированием убытка по итогам работы Общества в 2024 году прибыль не распределять. Дивиденды на акции АО «МГОК» обыкновенные именные по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать. 
4.	Избрание членов совета директоров АО «МГОК».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	 128 760	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	 103 155	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	90 475	
Наличие кворума:	Имеется (87,71%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	90 475	
№ п/п	Кандидат  	Число голосов 	
1	Хорошенков Максим Александрович	18 079	
2	Темирбулатов Махмуд Анзорович	18 079	
3	Самсонова Наталия Павловна	18 079	
4	Торосян Анна Сергеевна	18 079	
5	Конторович Константин Олегович	18 079	
«Против»	0	
«Воздержался»	0	
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	0	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет Директоров АО «М ГОК» следующих лиц:
1.	Хорошенков Максим Александрович
2.	Темирбулатов Махмуд Анзорович
3.	Самсонова Наталия Павловна
4.	Торосян Анна Сергеевна
5.	Конторович Константин Олегович
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МГОК».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	20 631	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 095	
Наличие кворума:	Имеется (87,71%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.	Фицнер Алексей Алексеевич
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	18 095	18 095	0	0	0	0	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Галич Андрей Михайлович
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	18 095	18 095	0	0	0	0	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Степаненко Владимир Владимирович
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	18 095	18 095	0	0	0	0	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «М ГОК» следующих лиц:
1.	Фицнер Алексей Алексеевич
2.	Галич Андрей Михайлович
3.	Степаненко Владимир Владимирович
6.	Утверждение  аудитора  АО «МГОК» на 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	20 631	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 095	
Наличие кворума:	Имеется (87,71%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	18 095	18 095	0	0	0	0	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «МГОК»  - Общество с ограниченной ответственностью  «Эркон»  (ИНН 6161029717, Член СРО  аудиторов  Ассоциация «Содружество» ОРНЗ № 12006010710 от 17 января 2020 года. Место нахождения: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, дом 2/29).
7.	Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	20 631	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 095	
Наличие кворума:	Имеется (87,71%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	18 095	18 095	0	0	0	0	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членам совета директоров, за исполнение функциональных обязанностей, в соответствии с Положением « О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «МГОК».
Утвердить размер ежемесячного вознаграждения  членам ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах: 1. Председателю Ревизионной комиссии – 4500 рублей. 2. Членам ревизионной комиссии – по 3000 рублей. Вознаграждение выплачивать ежемесячно за счет прибыли Общества.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на заседании общего собрания	ПОДПИСЬ	/Хорошенков М.А./	
Секретарь собрания	ПОДПИСЬ	/Дорошенко Ю.С./