Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества:	Акционерное общество "Миллеровский ГОК".
Место нахождения общества:	346130, Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, д. 105.
Адрес общества:	346130, Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, д. 105.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени:	346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, д.105.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания	
(дата окончания приема бюллетеней 
для голосования):	13 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:	22 мая 2024 г.
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Андрей Леонидович.
Председательствующий на общем собрании:	Хорошенков М.А.
Секретарь общего собрания:	Дорошенко Ю.С.
Повестка дня общего собрания
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МГОК» по результатам 2023 года.
2.	Утверждение распределения прибыли АО "МГОК" по результатам 2023 финансового года.
3.	Избрание членов Совета Директоров АО «МГОК».
4.	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МГОК».
5.	Утверждение аудитора АО «МГОК».
6.	Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МГОК» по результатам 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 752	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 204	
Наличие кворума:	Имеется (90,11%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	23 204	23 204	0	0	0	0	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "МГОК"  по итогам 2023 года. 
2.	Утверждение распределения прибыли АО "МГОК" по результатам 2023 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 752	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 204	
Наличие кворума:	Имеется (90,11%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	23 204	23 165	39	0	0	0	
%	100,00	99,83	0,17	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли АО «МГОК» по результатам 2023 финансового года. Прибыль, оставшуюся в распоряжении АО «МГОК» направить на погашение убытков 2023 года. Дивиденды не выплачивать.
3.	Избрание членов Совета Директоров АО «МГОК».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	 128 760	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	 128 760	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	 116 020	
Наличие кворума:	Имеется (90,11%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	 115 825	
№ п/п	Кандидат  	Число голосов 	
1	Хорошенков Максим Александрович	23 165	
2	Конторович Максим Александрович	23 165	
3	Темирбулатов Махмуд Анзорович	23 165	
4	Самсонова Наталия Павловна	23 165	
5	Торосян Анна Сергеевна	23 165	
«Против»	0	
«Воздержался»	0	
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 195	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет Директоров АО «М ГОК» следующих лиц:
1.	Хорошенков Максим Александрович
2.	Конторович Максим Александрович
3.	Темирбулатов Махмуд Анзорович
4.	Самсонова Наталия Павловна
5.	Торосян Анна Сергеевна
4.	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МГОК».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 752	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 204	
Наличие кворума:	Имеется (90,11%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.	Фицнер Алексей Алексеевич
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	23 204	23 165	0	0	39	0	
%	100,00	99,83	0,00	0,00	0,17	0,00	
2.	Галич Андрей Михайлович
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	23 204	23 165	0	0	39	0	
%	100,00	99,83	0,00	0,00	0,17	0,00	
3.	Степаненко Владимир Владимирович
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	23 204	23 165	0	0	39	0	
%	100,00	99,83	0,00	0,00	0,17	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «М ГОК» следующих лиц:
1.	Фицнер Алексей Алексеевич
2.	Галич Андрей Михайлович
3.	Степаненко Владимир Владимирович
5.	Утверждение аудитора АО «МГОК».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 752	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 204	
Наличие кворума:	Имеется (90,11%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	23 204	23 204	0	0	0	0	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «МГОК»  - общество с ограниченной ответственностью  «Эркон» (ИНН 6161029717 (СРОАСС) ОРНЗ 12006010710. Адрес регистрации: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, дом 2/29).
6.	Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 752	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 752	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 204	
Наличие кворума:	Имеется (90,11%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	23 204	23 204	0	0	0	0	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членам совета директоров, за исполнение функциональных обязанностей, в соответствии с Положением « О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «МГОК», утвержденном собранием акционеров на ГОСА 25 мая 2023г.
Утвердить размер ежемесячного вознаграждения  членам ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах: 1. Председателю Ревизионной комиссии – 4500 рублей. 2. Членам ревизионной комиссии – по 3000 рублей. Вознаграждение выплачивать ежемесячно за счет  прибыли Общества

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на собрании	ПОДПИСЬ	/Хорошенков М.А./
Секретарь собрания			ПОДПИСЬ 	/Дорошенко Ю.С./