Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества “Миллеровский ГОК”.

Акционерное общество “Миллеровский ГОК”, далее в тексте АО “МГОК” (место нахождения: 346132, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, 105), уведомляет о том, что "13" июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров    АО “МГОК” (далее в тексте Собрание или Собрание акционеров), проводимое в форме заочного голосования
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании  акционеров: "21" мая 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «МГОК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2023 финансового года.
2.	Избрание членов Совета Директоров АО «МГОК».
3.	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МГОК».
4.	Утверждение аудитора АО «МГОК».
5.	Утверждение  размера вознаграждения членам совета директоров АО «МГОК, а также размера вознаграждения членам ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей .

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
Почтовый адрес, по которому  направляются заполненные бюллетени: 346130, Российская Федерация, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, 105.
Дата и время  окончания приема заполненных бюллетеней: "13" июня 2024 года до 00 часов 00 минут (время московское). 
В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в течение 20 дней до его проведения,  по следующему адресу: 346132, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, 105.

Совет директоров АО «МГОК».