Title: Протокол
Author: gji_ma
Last saved by: Андрей Лихарев
Company: NR

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества:	Акционерное общество "Миллеровский ГОК".
Место нахождения общества:	346130, Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, д. 105.
Адрес общества:	346130, Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, д. 105.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени:	346130, Российская Федерация, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, 105.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания	
(дата окончания приема бюллетеней 
для голосования):	25 мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:	30 апреля 2023 г.
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Андрей Леонидович.
Председательствующий на общем собрании:	Хорошенков Максим Александрович.
Секретарь общего собрания:	Дорошенко Юлия Сергеевна.
Повестка дня общего собрания
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «МГОК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2022 финансового года.
2.	Избрание членов Совета Директоров АО «МГОК».
3.	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МГОК».
4.	Утверждение аудитора АО «МГОК».
5.	Утверждение  положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «МГОК.
6.	Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «МГОК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2022 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 752
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 752
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 23 165
Наличие кворума: | есть (89,95%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 23 165 | 23 165 | 0 | 0 | 0 | 0
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "МГОК"  по итогам 2022 года. 
Утвердить распределение прибыли АО «МГОК» по результатам 2022 финансового года. Прибыль, оставшуюся в распоряжении АО «МГОК» направить на погашение убытков 2022 года. Дивиденды не выплачивать.
2.	Избрание членов Совета Директоров АО «МГОК».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 128 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 128 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 115 825
Наличие кворума: | есть (89,95%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 115 825
№ п/п | Кандидат | Число голосов
1 | Хорошенков Максим Александрович | 23 165
2 | Конторович Константин Олегович | 23 165
3 | Темирбулатов Махмуд Анзорович | 23 165
4 | Самсонова Наталия Павловна | 23 165
5 | Дышлюк Борис Александрович | 23 165
«Против» | 0
«Воздержался» | 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета Директоров АО «МГОК».

1.	Хорошенков Максим Александрович
2.	Конторович Константин Олегович
3.	Темирбулатов Махмуд Анзорович
4.	Самсонова Наталия Павловна
5.	Дышлюк Борис Александрович
3.	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МГОК».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 752
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 752
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 23 165
Наличие кворума: | есть (89,95%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.	Шрамко Галина Николаевна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 23 165 | 23 165 | 0 | 0 | 0 | 0
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2.	Лакина Галина Ивановна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 23 165 | 23 165 | 0 | 0 | 0 | 0
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3.	Агилова Елена Викторовна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 23 165 | 23 165 | 0 | 0 | 0 | 0
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «М ГОК» следующих лиц:
1.	Шрамко Галина Николаевна
2.	Лакина Галина Ивановна
3.	Агилова Елена Викторовна
4.	Утверждение аудитора АО «МГОК».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 752
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 752
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 23 165
Наличие кворума: | есть (89,95%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 23 165 | 23 165 | 0 | 0 | 0 | 0
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «МГОК - общество с ограниченной ответственностью  «Эркон» (ИНН 6161029717 (СРОАСС) ОРНЗ 12006010710. Адрес регистрации: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, дом 2/29).
5.	Утверждение  положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «МГОК.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 752
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 752
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 23 165
Наличие кворума: | есть (89,95%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 23 165 | 23 165 | 0 | 0 | 0 | 0
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить  положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «МГОК.

6.	Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 752
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 752
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 23 165
Наличие кворума: | есть (89,95%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 23 165 | 23 165 | 0 | 0 | 0 | 0
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить размер ежемесячного вознаграждения за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах: 1. Председателю Ревизионной комиссии – 4500 рублей. 2. Членам ревизионной комиссии – по 3000 рублей. Вознаграждение выплачивать ежемесячно за счет  прибыли Общества.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на собрании	_________________		/Хорошенков М.А./
Секретарь собрания			_________________		/Дорошенко Ю.С./